證券代碼：600801??????證券簡(jiǎn)稱：華新水泥???????公告編號(hào)：2023-018

????????????????華新水泥股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于回購(gòu)注銷公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

?????華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年6月9日

召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2020-2022年

核心員工持股計(jì)劃部分股票的議案》。根據(jù)《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃》

（以下簡(jiǎn)稱“持股計(jì)劃”）、《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》（

以下簡(jiǎn)稱“持股計(jì)劃管理辦法”）的相關(guān)規(guī)定及業(yè)績(jī)考核結(jié)果，公司將以0元/股

回購(gòu)并注銷本持股計(jì)劃項(xiàng)下17,604,206股因未達(dá)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)而無(wú)法歸屬的股

票。

?????現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

?????一、已履行的審批程序和信息披露情況

司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同日，

公司召開第八屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議，就公司擬實(shí)施的2020-2022年核心員工

持股計(jì)劃征求了員工意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)本持股計(jì)劃進(jìn)行了審閱并對(duì)相關(guān)情況發(fā)表了

核查意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)本持股計(jì)劃及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于

公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股

東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，詳

見(jiàn)公司于2020年9月26日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

于“公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃”2020年A-0及B-0批次股票授予日、授

予價(jià)格、授予數(shù)量的議案》，明確2020年A-0及B-0批次股票授予日為2020年5月

次股票授予的股數(shù)為5,083,246股，B-0批次股票授予的股數(shù)為14,880,609股，合

計(jì)授予19,963,855股。詳見(jiàn)公司于2020年10月13日在指定信息披露媒體發(fā)布的相

關(guān)公告。

占公司總股本的0.95%）非交易過(guò)戶至公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃專用證

券賬戶。詳見(jiàn)公司于2020年10月29日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

議，審議通過(guò)了《華新水泥股份有限公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理辦

法》、《關(guān)于選舉華新水泥股份有限公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理委

員會(huì)委員的議案》。詳見(jiàn)公司于2020年12月31日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)

公告。

格、授予數(shù)量的議案》，明確2021年A-1.1及A-1.2批次股票授予日為2021年2月

于2020年A-0批次激勵(lì)對(duì)象存在人員調(diào)整、少數(shù)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)未達(dá)

標(biāo)等情況，A-0批次劃轉(zhuǎn)的股份中有85,822股的節(jié)余，故實(shí)際應(yīng)從公司回購(gòu)專用

證券賬戶劃轉(zhuǎn)至公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃賬戶的股份數(shù)為1,075,506股

（該部分股份于2021年5月21日從公司回購(gòu)專用證券賬戶非交易過(guò)戶至公司2020-

員工持股計(jì)劃專用證券賬戶持有公司A股股票21,039,361股，占公司總股本的

告。

格、授予數(shù)量的議案》，明確2022年A-2.1及A-2.2批次股票授予日為2022年5月6

日，A-2.1及A-2.2批次股票授予價(jià)格為22.4元，A-2.1批次股票根據(jù)2021年度業(yè)

績(jī)考核結(jié)果調(diào)整股數(shù)為881,955股，A-2.2批次股票授予的股數(shù)為42,087股。本次

調(diào)整及重新授予后持股計(jì)劃賬戶結(jié)余的839,868股，將在2023年完成2022年度業(yè)

績(jī)考核后重新授予或注銷。詳見(jiàn)公司于2022年5月31日在指定信息披露媒體發(fā)布

的相關(guān)公告。

“公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃”授予結(jié)果的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷公

司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票的議案》。詳見(jiàn)公司于本公告同日披

露的《第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。

??因本持股計(jì)劃項(xiàng)下A計(jì)劃2021年公司綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果達(dá)到門檻值但未達(dá)到

目標(biāo)值，2022年公司綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果低于門檻值；本持股計(jì)劃項(xiàng)下B計(jì)劃在

本持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司將以0元/股回購(gòu)并注銷本持股計(jì)劃項(xiàng)下17,604,206

股因未達(dá)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)而無(wú)法歸屬的股票。

??本次回購(gòu)注銷持股計(jì)劃項(xiàng)下部分股票事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并

自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??二、本次回購(gòu)注銷的具體情況

??A計(jì)劃考核指標(biāo)2021年度綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果為87.2%，達(dá)到門檻值但未達(dá)到目

標(biāo)值，確定2021年度公司業(yè)績(jī)考核系數(shù)為59.9%，需對(duì)激勵(lì)對(duì)象2020年授予的A-0

批次及2021年授予的A-1.2批次中2021年度授予數(shù)量做部分調(diào)整；公司2022年度

綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果為50.4%，低于門檻值，確定2022年度公司業(yè)績(jī)考核系數(shù)為0，

需對(duì)激勵(lì)對(duì)象2020年授予的A-0批次、2021年授予的A-1.2批次及2022年授予的A-

??A計(jì)劃合計(jì)2,723,597股因未達(dá)業(yè)績(jī)目標(biāo)無(wú)法歸屬，需進(jìn)行回購(gòu)注銷。

???B計(jì)劃2020-2022年考核期“里程碑”業(yè)績(jī)目標(biāo)考核未達(dá)到門檻值要求，可解

鎖比例為0，故于2020年通過(guò)B-0批次授予的股票無(wú)法解鎖，B計(jì)劃的14,880,609

股需進(jìn)行回購(gòu)注銷。

???綜上，公司本次需回購(gòu)注銷持股計(jì)劃未達(dá)業(yè)績(jī)目標(biāo)無(wú)法歸屬的股份合計(jì)

???根據(jù)本持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司業(yè)績(jī)考核結(jié)果未達(dá)成門檻值，對(duì)應(yīng)股票由

公司在業(yè)績(jī)考核期結(jié)束后按零價(jià)格回購(gòu)，在法定期限內(nèi)重新授予給符合本持股計(jì)

劃持有人資格的員工或注銷，故本次回購(gòu)價(jià)格為0元/股。

???公司擬回購(gòu)注銷持股計(jì)劃未達(dá)業(yè)績(jī)目標(biāo)無(wú)法歸屬的股份合計(jì)17,604,206股，

占本持股計(jì)劃賬戶持有股票總數(shù)21,039,361股的比例約為83.67%，占公司總股本

的比例約為0.84%。

???三、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

???本次持股計(jì)劃項(xiàng)下部分股票回購(gòu)注銷前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

證券類別???????????變動(dòng)前?????????????????????????????????變動(dòng)后

（單位：股????????????????比例???????本次變動(dòng)

???）??????數(shù)量（股）?????????????????????????????數(shù)量（股）?????????比例（%）

?????????????????????（%）

??A?股???1,361,879,855?64.96???-17,604,206?1,344,275,649??????64.66

??H?股?????734,720,000?35.04?????????????0???734,720,000??????35.34

股份總數(shù)?2,096,599,855??????100???-17,604,206?2,078,995,649????????100

???注：股份總數(shù)數(shù)據(jù)為截至2023年6月9日數(shù)據(jù)

???四、本次回購(gòu)注銷對(duì)本公司的影響

???本次回購(gòu)注銷持股計(jì)劃項(xiàng)下部分股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司股票分布情況不

符合上市條件的要求，不影響公司持股計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，亦不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)

績(jī)產(chǎn)生重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)及核心員工將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造

價(jià)值。

??五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??本公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司根據(jù)持股計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核

要求，由于本持股計(jì)劃項(xiàng)下A計(jì)劃2021年公司綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果達(dá)到門檻值但

未達(dá)到目標(biāo)值，2022年公司綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果低于門檻值；本持股計(jì)劃項(xiàng)下B

計(jì)劃在2020-2022年業(yè)績(jī)考核期間未達(dá)到里程碑門檻值要求，回購(gòu)注銷本持股

計(jì)劃項(xiàng)下部分股票，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的

指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見(jiàn)”）及本持股計(jì)劃的規(guī)定。回購(gòu)注銷的原因、

數(shù)量及價(jià)格合法、有效。上述事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司股票分布情況不符合上市條件

的要求，不會(huì)影響本持股計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不存在損害公司及股東利益的行為。

同意公司回購(gòu)注銷本持股計(jì)劃項(xiàng)下部分股票。

??六、監(jiān)事會(huì)的核查意見(jiàn)

??公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司根據(jù)本持股計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核要求，由于本持股

計(jì)劃項(xiàng)下A計(jì)劃2021年公司綜合業(yè)績(jī)考核結(jié)果達(dá)到門檻值但未達(dá)到目標(biāo)值，

年業(yè)績(jī)考核期間未達(dá)到里程碑門檻值要求，回購(gòu)注銷本持股計(jì)劃項(xiàng)下部分股票，

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及本持股

計(jì)劃的規(guī)定。回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格合法、有效。上述事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致本

公司股票分布情況不符合上市條件的要求，不會(huì)影響本持股計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，

不存在損害公司及股東利益的行為。同意公司回購(gòu)注銷本持股計(jì)劃項(xiàng)下部分股

票。

??七、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

??湖北松之盛律師事務(wù)所對(duì)回購(gòu)注銷本持股計(jì)劃部分股票相關(guān)事項(xiàng)出具的法

律意見(jiàn)書認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書出具之日，華新水泥已就本次回購(gòu)注銷取得

了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)－－回購(gòu)股份》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

《員工持股計(jì)劃》、《持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷的原因、

價(jià)格、數(shù)量符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第7號(hào)－－回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合《員工持股計(jì)劃》、

《持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)安排；本次回購(gòu)注銷事宜尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審

議通過(guò)，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)

規(guī)定依法辦理股份注銷及減資手續(xù)。

?特此公告。

?????????????????????華新水泥股份有限公司董事會(huì)

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